AML проверки передбачають:

● Перевірки юридичних осіб щодо можливого відмивання грошей та фінансування тероризму.● Перевірка, чи не застосовуються міжнародні санкції до юридичних осіб.● Перевірки можливого відмивання грошей та фінансування тероризму щодо фізичних осіб.● Перевірки чи не застосовуються міжнародні санкції до учасників юридичних – фізичних осіб.● Перевірки хто керував раніше та керує юридичними особами та несе відповідальність за управління юридичними особами та чи не застосовуються міжнародні санкції до цих осіб.● Перевірки хто є бенефіціарами юридичних осіб і чи не підпадають ці юридичні та/або фізичні особи під міжнародні санкції.